GG.BET Anti-Lavagem de Dinheiro
A empresa está seriamente preocupada com a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo como crimes que ameaçam o Estado, a ordem pública, a liberdade pessoal e a segurança de toda a humanidade.
Mantemos medidas e práticas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo a fim de evitar que tais ações sejam realizadas através do site e como um todo, quando aplicável.
Ao utilizar o Website, você representa e garante isso:
– Você é um legítimo proprietário do dinheiro que você deposita, ou depositou em sua conta no Website.
– Os fundos acima mencionados foram obtidos de forma legal e não são o produto do crime.
– Você não usará o Site na Web de forma alguma para atividades ilegais.
– As informações que você fornece à Empresa são corretas e atualizadas.
– Você nos informará se você for ou se tornar uma Pessoa Politicamente Exposta. Significa uma pessoa a quem são ou foram confiadas funções públicas proeminentes em um país estrangeiro, por exemplo, Chefes de Estado ou de altos políticos, altos funcionários governamentais, judiciais ou militares, altos executivos de empresas estatais ou importantes funcionários de partidos políticos”.
Você será solicitado a fornecer documentos que verificarão as informações que você nos forneceu, origem dos fundos que você depositou. A empresa poderá solicitar tais documentos a qualquer momento.
Se qualquer informação que você nos fornecer for falsa, incorreta, enganosa ou incompleta, você estará violando o contrato e nos reservamos o direito de encerrar sua conta imediatamente e/ou impedi-lo de utilizar os serviços, além de qualquer outra ação que possamos optar por tomar.
Ao tomar a decisão de solicitar os documentos, a empresa utiliza uma abordagem baseada em risco. Isto significa que há um monitoramento constante de sua atividade durante a utilização do site, se alguma de suas ações for considerada suspeita, por exemplo, exceder a quantia permitida para depósitos ou saques, ou mudanças drásticas em seu comportamento, você poderá estar sujeito a verificações adicionais.
Qualquer atividade suspeita pode ser comunicada às autoridades competentes.
A empresa pode realizar verificações repetidas de tempos em tempos.
Se por qualquer razão você não puder passar na verificação, sua conta será congelada, até que a verificação seja realizada. Durante este período, você não poderá depositar ou retirar os fundos do site.
Todas as informações recebidas de você no processo de identificação são processadas de acordo com a legislação aplicável.
Os registros sobre as medidas executadas durante a verificação e as informações obtidas durante tal verificação serão mantidos por um período não inferior a 10 anos. Após o término de tal prazo, as informações serão anônimas.